Concorde Bermuda заплатит SEC $4,2 млн по делу о мошенничестве

Concorde Bermuda заплатит SEC $4,2 млн по делу о мошенничестве

Украинский трейдер Александр Макаров согласился заплатить $80 тыс., а украинская Concorde Bermuda — $4,2 млн для урегулирования претензий американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), обвинившей ряд участников рынка в совершении операций с использованием добытой хакерами непубличной корпоративной информации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующее соглашение SEC заключила с Макаровым 4 мая 2016 год. Оно ожидает одобрения судом.

Ранее аналогичное соглашение было заключено с украинской инвесткомпанией Jaspen Capital Partnerts и ее руководителем Андреем Супранонком, которые согласились возместить $30 млн, украинской Concorde Bermuda (связанной с Concorde Capital) — $4,2 млн, французской Guibor — $4,2 млн, французской Omega 26 Investments — $3,72 млн, российскими Copperstone Alpha Fund, Copperstone Capital, Intertrade Pacific, Ocean Prime и трейдером Давидом Армаряном — всего $10 млн.

Если Вы столкнулись с некачественной работой брокера, оставьте заявку, и мы расскажем, как можно вернуть Ваши деньги.

Таким образом, SEC по указанному делу удалось возместить всего около $52 млн.

В марте 2016 года SEC подала в суд против еще девяти обвиняемых, которые получили $19,5 млн незаконного дохода. Регулятор намерен продолжить судебное дело против оставшихся обвиняемых.

Комиссия в августе 2015 года возбудила дело по факту мошенничества в отношении ряда профучастников фондового рынка. Согласно иску регулятора, в список подозреваемых в том числе вошли две киевские инвесткомпании Concorde Bermuda, Jaspen Capital Partners, а также Александр Еременко, Александр Макаров, Андрей Супранонок (владеющий 30% в Jaspen Capital Partners), Иван Турчинов, Неля Дубова, Владислав Халупский.

Обвиняемые взломали серверы как минимум двух новостных служб и получили таким образом конфиденциальную финансовую информацию о компаниях, которые торгуются на биржах, из неопубликованных пресс-релизов. Затем злоумышленники использовали полученную информацию при торговле ценными бумагами и заработали около $100 млн.




ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ПРОЕКТЫ полный список (нажми на меня)

Хайпы, которые платят

НазваниеКраткое описаниеОбзорРефбэк
Loany24кредит под залог криптовалютобзор Loany242.5% от вклада
Ellaosкредиты через терминалыобзор Ellaos5% от вклада
Inquantumфонд инвестицийобзор Inquantum2,5% от вклада
FosterBitсфера криптовалютобзор FosterBit5% от вклада
Nakopi ClubКопилкаобзор Nakopi Club5% от вклада
Dominant Financeмайнинг криптовалютобзор Dominant Finance2% от вклада