GoldbergTrade серийное мошенничество


GoldbergTrade серийное мошенничествоОдин из самых наглых брокеров-мошенников, GoldbergTrade, предлагавший услуги торговли бинарными опционами, кажется, прекратил свое существование. Впрочем, по тому же адресу на Сент-Винсент и Гренадинах объявилась новая компания с аналогичным профилем деятельности.

Какие злоупотребления допускала GoldbergTrade

Рассмотрим их на примере одного из трейдеров, предоставившего скриншоты своей переписки (в одностороннем порядке) с сотрудниками так называемого дилингового центра.

Яркий сайт, вполне профессионально разработанный в плане дизайна, для того, чтобы привлекать новых пользователей, был переполнен трогательной заботой о них. Пункт 10.3 пользовательского соглашения начинается с совершенно замечательной фразы.

GoldbergTrade серийное мошенничество

Проявилась же в реальности эта забота в том, что клиенту предложили пользование ресурсами брокерского сайта, не обеспечив ни логином, ни паролем. Как он должен был попасть в личный кабинет на сайте, чтобы совершать сделки, – осталось неразрешимой загадкой. Аферисты использовали известную программу Anydesk, чтобы сотрудник брокерской компании мог зайти от имени пользователя. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы представить дальнейшую судьбу баланса торгового счета. Да, он был стремительно исчерпан.

Правда, пока этого еще не произошло, трейдер предпринимал робкие попытки вывести свои средства, но они безжалостно пресекались сотрудниками компании. Хотя согласно принятому компанией правилу относительно возврата средств заявки должны удовлетворяться.

GoldbergTrade серийное мошенничество

При этом, как видим, GoldbergTrade обеспечил себе весьма длительный временной люфт для вывода, доходящий до двух с лишним рабочих недель.

Первая заявка на вывод была отклонена со ссылкой на то, что клиентом не отработаны приветственные бонусы. Заметим, что трейдеру их предоставили, не запрашивая согласия. А условия предоставления выглядят сущим издевательством. Каждый полученный новичком доллар обходился ему в проведение, по минимуму, трех десятков сделок.

Успешно слив депозит трейдера, сотрудники GoldbergTrade не прекратили попыток выжать из клиента еще хоть что-нибудь. Не зря ведь мошенники внесли в пункт 15 пользовательского соглашения такое замечательное правило.

GoldbergTrade серийное мошенничество

Так как клиент потерял средства, размещенные на торговом счете, то ему предложили оплатить страховку депозита. То есть, депозит слили сами, а за это нужно еще доплачивать! Как же, ведь компания мошенников понесла страшный урон, который нужно возместить.

Вся прелесть этих наглых требований проявляется на фоне многократных утверждений, что GoldbergTrade действует чисто и прозрачно, не пользуется ни комиссиями, ни скрытыми платежами. Действительно, они нигде не упоминаются, что совершенно не мешало требовать оплаты от трейдеров.

Почему брокеры-мошенники боятся чарджбека

Этим понятием обозначают принятую платежными системами процедуру опротестования транзакций и совершения возвратного платежа. Для того, чтобы ее запустить, должны соблюдаться несколько обязательных условий:

  • оспариваемый платеж проводился не более 540 дней назад;
  • имеются неоспоримые основания добиваться возврата денег;
  • были предприняты все возможные усилия, чтобы вернуть деньги, договариваясь с получателем.

Платежные системы составили достаточно объемистые руководства, в которых расписаны все возможные случаи, когда допустимо оспорить транзакцию. Каждому такому случаю платежной системой присваивается цифровой код. Его необходимо указывать, намереваясь оспорить платеж. Определенная сложность состоит в том, что новейшие правила по чарджбеку, принятые международными платежными системами Mastercard и Visa, пока не доступны в русскоязычных версиях.

Эффективность процедуры высока, так как в ней задействованы все банки, участвующие в деятельности платежных систем. Для них не составляет особого труда возвратить деньги, если доказана правомерность такого шага. Заинтересованность банков защищать интересы клиентов вызвана необходимостью участвовать в работе платежной системы. А для этих организаций прозрачность проведения транзакций является залогом самого существования.

Поэтому брокеры-мошенники так не хотят связываться с могущественными платежными системами. Настолько не хотят, что GoldbergTrade даже внесла в пользовательское соглашение особый пунктик.

GoldbergTrade серийное мошенничество

Согласно этому условию трейдеру вообще не позволяется отзывать средства, если они переводились с банковской карты. Запрет этот никак не объясняется, зато содержит грозную ссылку на привлечение к административной ответственности. Такое требование является совершенно противоправным и содержит прямое нарушение интересов клиента. Что касается привлечения к административной ответственности, то это совершенный изыск от брокера-мошенника. Ведь судебное разбирательство будет происходить не где-нибудь, а только там, где предусмотрено пунктом 18 пользовательского соглашения.

GoldbergTrade серийное мошенничество

Действительно, кому придет в голову тащиться на край света ради судебного разбирательства?

Какие этапы проходит оспаривание транзакции

Пострадавшему трейдеру для защиты своих интересов требуется сделать немногое:

  • связаться с представителями банка-эмитента, чью карту он использовал, перечисляя деньги;
  • предоставить материалы относительно транзакции и доказательства, что попытки договориться с брокером-мошенником предпринимались неоднократно.

После чего начинает действовать мощная система, защищающая безопасность проведения транзакций. В ней задействованы, помимо эмитента:

  • банк-эквайер, проводивший транзакцию;
  • арбитраж платежной системы (если эмитент и эквайер не достигнут согласия).

Эти структуры могут и не запрашивать объяснений от брокерской компании, нарушившей права владельца банковской карты. А вот непосредственное участие трейдера в процедуре опротестования транзакции исключается, так как она происходит на уровне бизнес-процессов.

Связаться со специалистами НЭС

Если Вы столкнулись с некачественной работой брокера, оставьте заявку, и мы расскажем, как можно вернуть Ваши деньги.



ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ПРОЕКТЫ полный список (нажми на меня)

Хайпы, которые платят

НазваниеКраткое описаниеОбзорРефбэк
Wabnetic IT Capital LTDинвестиции в искусственный интеллектобзор Wabnetic IT Capital LTD3,5%
CCC8венчурный фондобзор CCC86%
Appex Limitedмедицинское оборудованиеобзор Appex Limited-
Lemongramинвестиции в финансовые рынкиобзор Lemongram2,5% от вклада
Cryptouniverseоблачный майнингобзор Cryptouniverse-
Loany24кредит под залог криптовалютобзор Loany242.5% от вклада
IT Business Companyразработка искусственного интеллектаобзор IT Business Company2.5% от вклада
Nakopi ClubКопилкаобзор Nakopi Club5% от вклада