Игорь Мазепа и Борис Ложкин: аферы, скандалы и теневые схемы

Настоящие ищейки недостатков в законодательстве страны – Борис Ложкин и Игорь Мазепа.

Их «нюх» отлично развит, поэтому найти недоработки в законах или моменты, на которых легко смогут обогатиться преступники, не составляет труда.

Известно, что министерство финансов неоднократно делало попытки перевести лотерейный бизнес на новый уровень.
То есть монополизировать его.

Позже правительство приняло ряд решений, которые оставили на арене только «Украинскую Национальную Лотерею». Естественно, такое развитие событий не оставило равнодушным Антимонопольный комитет. А вот Игоря Мазепу и Бориса Ложкина, которые тесно связаны с «УНЛ», такое развитие событий только обрадовало.

Находится ли в тени ещё один или несколько соратников, которые помогали осуществлять «поглощение» других организаций, неизвестно. Но есть информация о том, что «Национальная Лотерея» уже фигурирует в уголовном деле о злоупотреблении сотрудниками Национального банка полномочиями. Дело ведётся относительно хищения средств во время закупки компьютерной техники практически на 25 млн. грн.

Игорь Мазепа и Борис Ложкин отлично сработали и вместе заработали на санкциях

Игорь Мазепа и Борис Ложкин — тандем аферистов современного бизнеса Украины. Оба бизнесмена продолжают «заколачивать» миллиардные состояния, пользуясь дырами в законодательстве страны и ослабевшей экономикой Украины. Помимо монополизации лотерейного рынка и разработки теневых схем по отмыванию государственных денег, экс-глава Администрации Президента и «стервятник» украинского инвестиционного рынка теперь будут зарабатывать на «мажорах».

Еще в 2014 году в СМИ появилась информация о том, что инвестиционный банкир Игорь Мазепа, он же экс-глава наблюдательного совета «Укрэксимбанка», приобрел одну из наиболее популярных в Украине сетей клиник — «Добробут». Как пишут многие журналисты, Игорь Мазепа в прямом смысле слова купил себе «добре буття». Покупка клиники совершалась с близким другом Бориса Ложкина Олегом Калашником. Сумму сделки бизнесмены решили утаить от общественности, но эксперты рынка оценили «Добробут» на тот момент в 250 миллионов гривен. Следовательно, каждому из инвестиционных бизнесменов необходимо было потратить порядка 125 миллионов гривен.

Но интересны не цифры в данном случае, а откуда были взяты деньги на покупку клиники для Бориса Ложкина. Начнем с небольшой предыстории. Бывший владелец сети клиник «Добробут» Руслан Демчак стал искать инвесторов для клиники еще в 2012 году. Примерно в то время активами клиники стал интересоваться Борис Ложкин. В тот период Борис Ложкин уже начинал готовить сделку по продаже одного из наиболее крупных медиахолдингов Украины UMH. Секрет продажи холдинга предельно прост — из структуры собственности UMH незадолго до этого вышел один из главных акционеров Петр Порошенко. Следовательно, Борису Ложкину необходимо было прощупывать почву новых рынков.

Самого же Руслана Демчака арестовали по подозрению в отмывании 52 миллионов долларов, но Борис Ложкин снова остался в тени. В свое время в его руках были довольно прибыльные предприятия страны «Стройиндустрия», «Химфаворит», «Строймеханизация». Каждое из мероприятий Игорь Мазепа продал по схеме: перепись на близкого родственника — банкротство — продажа. Эта схема, разработана Борисом Ложкиным и позволяет отмывать черный кеш и обходить налоги. Главное же детище Руслана Демчака — «Украинская бизнес-группа» и (на тот момент) страховая компания «Добробут», входившая в состав этой группы.

Примечательно, что еще в далеком 2007 году клиника принудительным образом заставляла народ «страховаться». В каждом платеже «страхование» значилось обязательной услугой. Многие люди, особенно пенсионеры, не понимали, что это развод чистой воды, и за страхование можно не платить. Уже тогда было ясно, что подобные «акции» клиника не могла проводить без подвязок в органах местной власти.

Когда же кто-то из «застрахованных» в «Добробуте» людей обращался за выплатой, представители клиники отказывали, открещиваясь под самыми разными предлогами. В 2012 году теневой партнер Бориса Ложкина Руслан Демчак и вовсе объявил о банкротстве клиники, нагло «кинув» всех своих клиентов в один момент. Сам же он стал заниматься земельными аферами и финансовыми махинациями, за что вскоре попал за решетку. Сегодня он является одним из депутатов Верховной Рады от Блока Петра Порошенко, а также заместителем главы Комитета по финансовой политике и банковской деятельности. Это не удивительно, ведь с его талантами и под присмотром Бориса Ложкина на такой должности можно развернуться.

В продолжение истории с продажей клиники — через два года после того, как Демчак объявил о ее банкротстве, клинику купил Игорь Мазепа, естественно для Бориса Ложкина. Тем не менее, из открытых источников стало известно, что сетью интересовался еще Виктор Пинчук и представители компании Advent International. Но благодаря трудоемкой работе специалистов Concorde Capital, которая принадлежит Игорю Мазепе, конкурентов Бориса Ложкина на покупку сети клиник технично устранили.

Осенью 2013 года, когда уже были закрыты все этапы сделки по продаже UMH Сергею Курченко, Борис Ложкин создал инвестиционный фонд с капиталом 200—300 миллионов долларов. Игорь Мазепа и Олег Калашников формально приобрели 80 % активов сети клиник «Добробут», остальные 20 % находились в собственности Руслана Демчака. Фиктивность сделки подтверждается несколькими фактами.

В 2014 году в одном из интервью Игорь Мазепа заявлял, что компания выходит из управления активами, поскольку не может набрать необходимый объем, чтобы этот бизнес начал приносить прибыль. В том же году прибыль компании Concorde Capital составила 1,5 миллиона гривен, а активы, имеющиеся в ее распоряжении, оценивались в 15,5 миллионов гривен. При этом у Concorde Capital был долг в 80 миллионов гривен. Где Игорь Мазепа нашел 125 миллионов гривен на покупку сети клиник «Добробут», догадаться несложно, ведь источником финансирования выступил давний друг, а заодно и соратник по монополизации лотерейного рынка Украины Борис Ложкин.

Игорь Мазепа подсобил

Провернув такую сделку, Борис Ложкин поплатился сполна. На высоких постах много нужных людей получили весьма «жирные» должности. К примеру, исполняющим обязанности генерального директора «Укрспирта» стал Роман Иванюк, он же один из бывших сотрудников Concorde Capital Игоря Мазепы, который в свое время и провел сделку по продаже сети клиник «Добробут».

Второй яркий выходец из Concorde Capital — Роман Насиров. Он никаким образом не причастен к вышеупомянутой сделке, но является одним из близких друзей Игоря Мазепы и Бориса Ложкина. Сам же Мазепа был назначен одним из членов наблюдательного совета в «Укрэксимбанк».

Позже в интервью для украинской версии Forbes Игорь Мазепа вполне лестно отзывался о сотрудниках своей компании, которые достигли определенного успеха. Более того, инвестиционный банкир признался, что действительно является одним из 18 советников Бориса Ложкина. Мотивом покупки сети клиник «Добробут» Игорь Мазепа назвал перспективы развития этого рынка в стране. В интервью Игорь Мазепа утверждает, что бывший владелец клиники не уделял должного внимания ее развитию. При этом с 2007 по 2012 год оборот клиники стремительно увеличивался, и уже в 2012 году у компании был подробный план по расширению бизнеса. Также в Киеве было начато строительство нового медицинского комплекса, площадь которого насчитывает 9000 квадратных метров. Противореча своим собственным словам, Игорь Мазепа далее говорит, что именно это и привлекло внимание, а также стало причиной покупки, умалчивая про интерес за которым стоял Борис Ложкин.

Тему тендера бизнесмен обсудил весьма уклончиво. Игорь Мазепа отметил, что сотрудники Concorde Capital рассылали всем потенциально заинтересованным клиентам КП. На тот момент, со слов Игоря Мазепы, они еще выступали в качестве эксперта. Но поскольку у Демчака начались проблемы с органами, он не мог долго ждать покупателей, что было идеальным моментом для такого воротилы как Борис Ложкин. Огромные долги вынуждали максимально быстро продать сеть клиник. Как уверяет господин Игорь Мазепа, он решил собственными ресурсами выручить клиента, ведь другой возможности ему помочь просто не будет.

Борис Ложкин и блокировка притока валют из России

Заработал одиозный Игорь Мазепа и на своей личной платежной системе TYME. Помог это сделать все тот же соратник Борис Ложкин, который в свое время, будучи на должности главы администрации Президента Украины, активно продвигал и поддерживал санкции против WebMoney.ua и еще нескольких компаний. Этой информации поверили представители СБУ и Нацбанка, лишив систему права работать на рынке в июне этого года.

Еще осенью с подачи Бориса Ложкина в 2016 года были внедрены антироссийские санкции против компаний «Золотая корона», «Колибри», «Юнистрим», «Лидер», «Anelik» и «Blizko». Представители НБУ уверяют, что заранее предупреждали владельца TYME о запрете на деловое сотрудничество с пророссийскими платежными системами, но Игорь Мазепа это проигнорировал, зная что Борис Ложкин выручит партнера в случае чего.

Предыстория о том как Игорь Мазепа и Борис Ложкин создавали платежную систему

Оператором системы TYME являлась компания «ОМП-2013», и совладельцем которой как раз и был Игорь Мазепа. Но до 2013 года данная организация работала на территории Украины под всем нам известным брендом QIWI. После покупки QIWI Мазепой он сразу же провел ребрендинг и сменил название системы на TYME. Но даже персонал, технологии компании остались прежними. Совладельцем этой компании сначала был Александр Чижов. Затем он некоторое время фигурировал в CEO компании, а вскоре и вовсе вышел из состава акционеров. Сегодня же оператор «ОМП-2013» принадлежит фирме Neven Trading Ltd, бенефициарами которой являются давние партнеры Игорь Мазепа и грек Сергиас Цайковскис.

Учитывая, что компания QIWI всегда отличалась хорошим сервисом и технологичностью ИТ-решений, проблем с организацией обходных переводов у новоиспеченных владельцев платежной системы не возникло. Сам Игорь Мазепа отказывается разглашать схемы переводов, да и комментирует происходящее весьма сухо. Чуть позже пресс-служба Concorde Capital стала говорить представителям прессы, что компания владеет исключительно «миноритарной долей в TYME и не имеет никакого отношения к операционной деятельности платежной системы».

Грубо говоря, НБУ подтвердил свою способность принимать важные решения в прибыльных сферах бизнеса Украины. На деле все компании, которые пытаются развивать собственный бизнес при участии компании РФ, сразу же лишаются лицензии. Хотя для многих санкции против TYME стали огромной неожиданностью, ведь лидером рынка компании помогали стать ближайшие соратники и друзья Президента. Головокружительных результатов компания достигла лишь за счет связи Игоря Мазепы с экс-главой администрации президента Борисом Ложкиным. Именно благодаря стараниям Бориса Ложкина были внедрены санкции против компаний-конкурентов TYME.

После заключения сделки Мазепа и Цайковскис всего за два года провели ребрендинг и вывели компанию на 1-е место в этой сфере рынка. Зимой 2015 года она прошла несколько проверок НБУ, а в 2016 получила даже лицензию и статус международной компании. Уже в 2017 году объем переводов, который осуществляла TYME, был равен 1,36 миллиардам долларов. В конце 2017 года TYME стала «социально важной платежной системой Украины».

Примерно в то же время платежная система стала сотрудничать с «Новой Почтой» и «ПриватБанком». Согласно информации, поступившей в СМИ, около 88 % переводов от общей суммы были осуществлены благодаря партнерству с «Новой Почтой». Около 6 % переводов составили международные транзакции и только 5 % — внутренние государственные переводы, 1 % — переводы других участников. Таким образом, только за 2017 год TYME увеличила свои объемы в два раза и заработала 627 миллионов долларов на транзакциях. Представители «Новой Почты» уверяют, что пользовались услугами TYME исключительно потому, что деятельность компании была разрешена НБУ.

В чем смысл сотрудничества Игоря Мазепы с российскими платежными системами?

До сегодня представители НБУ не раскрывают информации по этому делу. О том, каким образом Игорь Мазепа отмывал российские деньги, можно только догадываться. Технологически это может выглядеть так: платежная система РФ может заключить договор о переводе денег через страну-посредника. По некоторым данным, страной-посредником в этом случае выступал Кувейт. Следовательно, по договорам все денежные операции осуществляются из нейтральной страны, к которой нет никаких претензий у представителей нашей власти.

По такой же схеме ранее работали компании, которые сегодня оказались под антироссийскими санкциями. К примеру, компания «Contact» проводила деньги из РФ через Грузию. Сейчас же на официальном сайте «Contact» можно найти информацию, что перевод денег из РФ можно получить в 284 пунктах — отделениях ПриватБанка. Примечательно, что посредником в этих транзакциях выступал TYME.

Сказать о том, что украинские санкции ограничат работу платежных систем в Украине, на самом деле невозможно. Ведь на официальном сайте той же компании «Юнистрим» до сегодня можно найти Украину в качестве страны-получателя денежных средств. Далее осуществляется переадресация на другой сайт, где указан список украинских банков, в которых можно получить перевод.

Есть и другая мысль: платежная система TYME дала возможность «боевикам» отмывать валюту. Не так давно в СМИ появились статьи о том, что турецкая UPT (контрагент TYME/QIWI в Турции) получила допуск на запрос на доступ к особенностям денежных переводов через UPT и TYME/QIWI. Так, отправка переводов из РФ в Украину посредством этой системы позволяет получать денежные переводы в украинском ПриватБанке, поскольку Турция числится нейтральной стороной и не имеет никакого отношения к санкциям. Но после получения письма от турецких властей руководство UPT потребовало от Игоря Мазепы перейти на другую платежную систему.

Именно поэтому платежные операции из России в Украину сегодня стали осуществляться через Кувейт. Интересно, что буквально на днях Кувейт посетил Петр Порошенко. Предлогом встречи стало обсуждение вопросов по размещению миротворцев на так называемых неподконтрольных Украине территориях. Но на самом деле крайне неожиданно было бы узнать, что также одним из предметов этих договоренностей на самом деле стало обсуждение денежных транзакций из России в Украину через Кувейт.

Активное участие в этом бизнесе приняла и компания Intel Express, зарегистрированная в Грузии. Представители СМИ выяснили, что эта компания сотрудничает со всеми известными в РФ внебанковскими платежными системами. Примечательно, что на рынке Украины компания слишком быстро поделила позиции с TYME/QIWI. Однако подтверждение этому факту весьма простое: учредитель и банковский гарант компании Intel Express — «Международный инвестиционный банк», главным акционером которого является действующий Президент страны.

В завершение ко всему сказанному об Игоре Мазепе и Борисе Ложкине

Сама специфика ведения бизнеса Игоря Мазепы такова, что инвестиционный банкир предпочитает лишний раз рассказывать о своей причастности к той или иной компании, и тем более не разглашать, что контролирует ее. Сегодня в Украине Игорь Мазепа официально числится только генеральным директором Concorde Capital. Также по некоторым бумагам Игорь Мазепа лишь наемный менеджер, работающий на иностранную компанию Mossville Enterprises Limited.

По многочисленным данным расследований журналистов, владельцами Concorde Capital числятся: гражданка Великобритании некая Сара Ферклоу, австралиец Кеннет Дейтон и британец Филип Николс. Также собственником компании выступает Avalia Investments Limited, о которой мы уж говорили ранее. В свою очередь, ее владелец — вообще не известный никому Аян Хейзел, житель Гонконга.

В СМИ Игоря Мазепу успели окрестить «стервятником» которого прикрывает Борис Ложкин. Именно так называют бизнесменов, которые оставляют обманутыми своих инвесторов, разрабатывают теневые схемы и выводят по ним валюту, добивают и без того слабую экономику стран, в которых ведут деятельность. Схемы это в чем преуспел Борис Ложкин лучше других. При всем этом инвестиционный банкир старается сохранить образ человека с чистой репутацией и всячески содействует положительному пиару своей личности в политических кругах. Кто знает, но, возможно, уже сегодня Игорь Мазепа, как и Борис Ложкин сможет найти свое место среди представителей власти на Украине.