Владельца TeleTrade объявят в розыск + опровержение

Владельца TeleTrade объявят в розыскВот такую статью увидел сегодня в Коммерсанте. Мы будем следить за развитием событий.

UPD 16.10.2018
Уровень журналистов в прошлом уважаемого издания (Коммерсант) опустился до уровня базарных баб.
Нашел оригинал новости на сайте МВД.

Там нет ни Телетрейда, ни Чернобая, ни Суворова. Там нет ни башни Федерация, ни каких-то других адресов. Просто взяли чужой текст и разбавили его фейковыми данными.

Лично я впредь буду воспринимать информацию от Коммерсанта как сказанную бабкой, что лясы под подъездом целый день точит. То есть как пустой трёп.

Фейк

Более 1 млрд руб. выманили у доверчивых клиентов представители российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade. По данным МВД, обещая клиентам баснословные прибыли на электронной бирже, злоумышленники переводили полученные от них деньги на подконтрольные им счета в офшорах, после чего похищали. Пока задержаны трое членов группы, а предполагаемым организаторам — владельцу TeleTrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, курировавшему финансовый блок компании, обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить в розыск.

Следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и Московской области. В частности, обыски прошли в офисах на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», Хохловском и Большом Спасоглинищевском переулках. Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade.

Владельца TeleTrade объявят в розыск

У предполагаемых махинаторов обнаружена и изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации и черновые записи. При этом задержать удалось трех человек. Формально они никакого отношения к ООО не имеют, однако, по данным оперативников, именно они являлись неофициальными руководителями организации. В частности, по ходатайству следователя следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы арестовал Александра Калашникова, курировавшего, по данным следствия, столичный и более 50 региональных офисов форекс-дилера, Владимира Лапшова, отвечавшего за безопасность и урегулирование проблем с клиентами, а также специалиста по набору кадров Андрея Котова. Первых двоих полицейские задержали по месту проживания, а вот господина Котова удалось поймать на Можайском шоссе, когда он пытался выехать из Москвы и укрыться в Белоруссии. Кабинеты же предполагаемого организатора мошеннических схем Владимира Чернобая в Спасоглинищевском переулке и его племянника Олега Суворова, отвечавшего за финансовый блок компании, оказались пусты. Не оказалось их и по домашним адресам. Отметим, что у господина Чернобая в собственности якобы находится чуть ли не полбашни «Федерация», несколько огромных квартир в центре Москвы, роскошный коттедж в Подмосковье и автопарк люксовых иномарок. Обвинения обоим предъявили заочно и в ближайшее время их планируют объявить в розыск.

Как отмечают участвовавшие в операции сотрудники МВД, свою деятельность мошенники вели, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность. Это и привлекало клиентов, которых находили в основном путем банального обзвона по так называемым «холодным базам» (список абонентов МГТС, базы ГИБДД и проч.).
Минимальный взнос для игры, например, на той же бирже валют «Форекс» составлял $10 тыс. Если абонент был готов рискнуть такой суммой, ему предлагали заключить договор. По сути, как говорят оперативники, в этот момент и начиналось мошенничество. Войдя на сайт TeleTrade и регистрируясь там, клиент незаметно для себя оказывался на сайте офшорной иностранной компании TeleTrade D.J. Ltd., с которой в итоге и заключался договор. Таким образом, российский представитель автоматически избегал какой-либо ответственности в случае претензий клиента. Дополнительным же громоотводом для мошенников являлись компании биржевых трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления денежными средствами клиентов. В этом случае все претензии клиент должен был адресовать обычному физическому лицу. Деньги же можно было внести как наличными через кассу Webmoney на 42-м этаже башни «Федерация», так и через электронный кошелек, зарегистрированный на Олега Суворова.

Суть же самой махинации заключалась в том, что мошенники использовали специальную компьютерную программу на сайте форекс-дилера, в которой клиенту заводили личный кабинет, где он мог видеть сумму якобы зачисленных денежных средств и отслеживать хронологию торгов. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. На самом же деле клиент ни в каких торгах не участвовал, их подобие видели лишь он сам и программист. Деньги же тем временем оказывались на счетах латвийских фирм, подконтрольных участникам преступной группы.

По данным следствия, от действий мошенников только в столичном регионе пострадали более 1 тыс. человек. В ближайшее время следствие намерено приобщить к материалам дела и эпизоды с аналогичными мошенничествами как минимум еще в трех российских регионах.

Напомним, что в производстве следственного департамента МВД находится аналогичное дело о мошенничестве российских представителей компании TeleTrade, возбужденное еще в 2016 году. Тогда МВД заявляло, что потерпевшим нанесен ущерб в размере нескольких сотен миллионов рублей. В ближайшее время эти дела, скорее всего, объединят.

UPD 16.10.2018

Онлайн-брокер «Телетрейд» опроверг сообщения об обвинениях в мошенничестве

ООО «Телетрейд Групп» опровергло сообщение «Коммерсанта» о том, что представителям российской «дочки» международной брокерской компании Teletrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову заочно предъявлены обвинения, еще трое членов группы задержаны по обвинению в мошенничестве на 1 млрд рублей.
В комментарии ООО «Телетрейд Групп», поступившем в «Интерфакс», подчеркивается, что данная информация не соответствует действительности и порочит деловую репутацию компании.

В публикации, размещённой вечером 10 октября на сайте «Коммерсанта», содержится информация, не соответствующая действительности, в частности о том, что якобы со счетами клиентов осуществлялись некие мошеннические действия. Как поясняет «Телетрейд», это невозможно ни технически, ни регуляторно.

Генеральный директор ООО «Телетрейд Групп» Сергей Шамраев подчеркнул, что какие-либо кошельки в работе компании не используются и не могут использоваться. «В силу требований закона, мы работаем только по безналичному расчёту, а денежные средства клиентов учитываются в банках на территории РФ на специальных именных раздела счёта, что гарантирует сохранность денежных средств клиентов и полное соответствие отражаемых в торговом терминале сумм реальному балансу счёта клиента», — отмечается в заявлении Шамраева.

«Доверительное управление счетами клиентов запрещено. Мы не управляем счетами, не предоставляем таких услуг», — подчеркнул он.

Также он напомнил, что владельцами и бенефициарами ООО «Телетрейд Групп» являются Чернобай Владимир Александрович и лицензированная регулятором ЕС компания Teletrade D.J. International Consulting. «Лица же, которые фигурируют в статье как задержанные «руководители», не только никакого отношения к компании не имеют, но мне как генеральному директору компании не известны», — отмечается в заявлении гендиректора ООО «Телетрейд Групп».

Как говорится в заявлении ООО «Телетрейд Групп», офис организации находится по адресу Пресненская набережная 8, строение 1, в башне «Город столиц» на 28 этаже, и эта информация в соответствии с законодательством раскрыта в сети интернет на сайте компании. ООО «Телетрейд Групп» не находится и «не арендует площадей» ни по каким адресам, указанным в статье, размещённой на kommersant.

ООО «Телетрейд Групп» заявляет, что компания подготовила документы для подачи искового заявления в суд.

INTERFAX

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ПРОЕКТЫ (нажми на меня)

На этой странице собраны все хайпы, которые платят в 2018 году. Те из них, которые я почитал перспективными и достойными. Платежеспособными и финансово привлекательными.

Раскрой меня (там список, лента и рефбэк)

Хайпы, которые платят

НазваниеКраткое описаниеОбзорРефбэк
Loany24кредит под залог криптовалют
Zest Assetsконсалтингобзор Zest Assets3% от вклада
Ellaosкредиты через терминалыобзор Ellaos2,5% от вклада
FosterBitсфера криптовалютобзор FosterBit5% от вклада
InterTradeтрейдинг криптовалютобзор Inter Tradeдо 4% от вклада
Nakopi ClubКопилкаобзор Nakopi Club5% от вклада
Dominant Financeмайнинг криптовалютобзор Dominant Finance2% от вклада

Хайпы платят лентаРефбэк в хайпах

Страница разбита на 2 основных блока —
1. Интернет хайп проекты
2. МЛМ проекты

Интернет хайп проекты

Проекты в глобальной сети. Высокий доход и высокие риски.

Zest Assets

Легенда: корпоративный консалтинг
Выплата: от 2% ежедневно на 365 дней
Тип выплат: инстант (мгновенный вывод)
Вклад от: 10$
Вывод от: 0.1$

ПЛАТИТ

Проект уже работает

Ellaos

Легенда: микрофинансовая организация
Выплата: от 15% до 68% за период, тарифы на 10, 23, 25, 28 и 30 дней
Тип выплат: инстант (мгновенный вывод)
Вклад от: 25$
Вывод от: 1$

ПЛАТИТ

Проект уже работает

FosterBit

Легенда: сфера криптовалют
Выплата: от 3,3% в день, тарифы на 48 и 70 дней
Тип выплат: инстант (мгновенный вывод)
Вклад от: 10$
Вывод от: 0,3$

ПЛАТИТ

Проект уже работает

InterTrade

Легенда: трейдинг криптовалют
Выплата: до 180% за 80 дней
Вклад от: 10$
Вывод от: 0.5$

ПЛАТИТ

Проект уже работает

Nakopi Club

Легенда: копилка
Выплата: до 229% за 12 мес
Вклад от: 0,1$
Вывод от: 1$

ПЛАТИТ

Проект уже работает

МЛМ проекты

Проекты с реальными людьми. Есть представительские офисы, есть лидеры, есть мероприятия, в которых участвуют сотни, тысячи человек. Такие проекты работают минимум несколько лет.
Можно не только инвестировать через Интернет, но и принимать участие в проекте в реальном мире. Как правило, размеры депозитов в таких проектах — тысячи, десятки тысяч $. То есть здесь нет верхних планок, как в классических онлайн хайпах.

Loany24 обзор ТОП проекта

Loany24

Легенда: кредит под залог криптовалюты
Выплата: от 0,7% до 1% в день на 365 дней
Тип выплат: каждую неделю с воскресенья по среду включительно
Вклад от: 50$
Вывод от: 1$

ПЛАТИТ

НАШ ВЫБОР

Dominant Finance

Легенда: майнинг криптовалют
Выплата: от 0,3% в сутки
Вклад от: 10$
Вывод от: 5$

ПЛАТИТ

ФОРЕКС БРОКЕРЫ (нажми на меня)

ТОП Форекс брокеров

НазваниеОсновные параметрыРегистрация

AmegaFX



Min рекомендуемый депозит: от 10$
Кредитное плечо: плавающее (от 1:10 до 1:1000)
Валюта депозита:
USD, EUR, RUR
Инструменты: валютные пары, металлы,
CFD на товары, индексы и криптовалюты.


Открыть счет

Alpari



Min рекомендуемый депозит: от 100$
Кредитное плечо: плавающее (от 1:10 до 1:1000)
Валюта депозита:
USD, EUR, RUR, GLD
Инструменты: валютные пары, металлы,
CFD на товары, индексы и криптовалюты.


Открыть счет

AMarkets

Min рекомендуемый депозит: от 100$
Кредитное плечо: плавающее (от 1:10 до 1:1000)
Валюта депозита:
USD, EUR, Bitcoin
Инструменты: криптовалюты, валютные пары, металлы,
CFD на товары, биржевые индексы.

Открыть счет
ОПЦИОНЫ, БИНАРНЫЕ И ТЕРНАРНЫЕ (нажми на меня)

ТОП брокеры бинарных опционов

БрокерБонус / ВыплатаРеальный счет
Бонусы при пополнении (до 75%)
Прибыль до +90% к ставке

Открыть счет
Бонусы при пополнении (до 75%)
Прибыль до +90% к ставке

Открыть счет
Прибыль до +100% к ставке
Открыть счет